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Tag: AML

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 금융산업규제청, 미 증시 상장한 ‘중국 소형주’ 공모 과정 정밀검사

| 자금세탁·허위 공시·주가 조작 리스크 경계 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 지난 24일(현지시각), 보도자료를 통해 중국 등 외국 관할지역에 본사를 둔 기업의 소형주 공모(IPO)와 관련 거래를 집중 점검...
자금세탁

[PREMIUM] 인터폴·아프리폴, 아프리카 6개국서 테러 자금 조달 관계자 83명 체포

| 테러 자금망 단속 공동 작전... 3730억원 불법자금 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)과 아프리카연합 경찰협력기구 아프리폴(AFRIPOL)이 2025년 7월부터 9월까지 공동으로 실시한 '오퍼레이션 캐털리스트(Operation Catalyst)' 작전을 통해 아프리카...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 상원, 54년 만에 은행비밀보호법 개정 추진…현금보고 1만→3만달러

| 공화당 "1970년대 기준은 현대 경제에 맞지 않아" <개요> 미 상원에서 지난 21일(현지시각), 은행비밀보호법(BSA) 제정 이후 한번도 개정되지 않았던 핵심 보고 기준을 상향하는 법안, 'STREAMLINE Act(거래보고...
유럽

영국, 25개로 분산된 AML체계 금융감독청으로 통합…자율 감독 폐지

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 금융감독청(FCA)을 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 분야의 단일 감독기관으로 지정하기로 결정함. 이에 따라 FCA는 법률, 회계, 신탁 및 기업 서비스 제공자 부문을...
유럽

[PREMIUM] 에스토니아 “온라인 도박장, 코인보다 자금세탁 리스크 높아”

| "칩을 산 뒤 다시 현금화해서 자금세탁" 에스토니아 정부가 최근 발표한 보고서에서 온라인 도박이 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산자금 조달 측면에서 가장 큰 위험 요인으로...
유럽

[PREMIUM] 英 금융감독청 “영국 기업금융사 3분의 2, 자금세탁방지 규제 미준수”

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...
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