Tag: 결제

제재·수출통제

| 시리아, 내전 일어나면서 2011년 국제금융망서 퇴출돼 <개요> 시리아가 14년 만에 국제 금융망 스위프트(SWIFT)에 다시 연결될 예정이라고 9일(현지시각) 파이낸셜타임즈가 보도했음. 이는 지난달 미국이 대(對)시리아 제재를 해제한...

유럽

| 비밀번호 탈취해 결제하는 '원격 구매 사기' 증가 | 7명 중 1명은 매일 사기성 이메일에 노출 <개요> 영국에서 금융 사기가 심각한 사회 문제로 부상하고 있음. 영국 금융업계...

AI·코인·핀테크

| 통합결제인터페이스 통한 사기 선제 대응 | 공공-민간 연계 디지털 방패 구축 <개요> 인도 정부가 급증하는 사이버 금융 사기에 대응하기 위해 지난 21일(현지시각) '금융사기 위험 지표(Financial Fraud...

AI·코인·핀테크

<개요> 최근 ASEAN 주요국에서 '즉시결제시스템(FPS, Fast Payment System)'이 빠르게 확산되고 있음. FPS는 소비자 편의성 향상과 기업의 업무 효율성 제고를 넘어, 금융 포괄성 증진과 경제 전체의...

관세·공급망

| 러시아, 금융제재 우회 위해 자체 결제 시스템 미르 개발 | 터키, 미르 지난해 전면 중단..."러 관광객, 현금 가져 오라" <개요> 튀르키예 정부는 러시아의 미르(Mir) 카드 결제...

관세·공급망

| 인도 은행들, 거래자 이름이 명시된 美 허가 문서 없으면 돈 안줘 <개요> 미국이 지난 10일(현지 시각) 러시아 에너지 산업을 겨냥한 제재를 발표하면서, 인도 정유업체와 은행들이...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...