Tag: 대카르텔 제재

마약

| 멕시코 당국 "CJNG 카르텔과 연계 가능성 주목" | 美 업체와 CJNG측 유령회사 간 연결고리 추적 <개요> 미국의 석유 거래업체 아이콘 미드스트림(Ikon Midstream)이 연료 밀수 의혹과 관련해...

마약

| 美, 시날로아 마약 카르텔 연계 12명 제재… 관련 식당·보안업체도 지정 <개요> 미국 재무부는 20일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 관련된 개인·기업 14곳을 제재 대상으로...

마약

| 미국이 아일랜드 출신 키나한 카르텔을 제재한 이유 공개 | "처음엔 회의적... 하지만 아일랜드 당국자 이야기 듣고 심각성 인식" <개요> 그레그 가트자니스(Greg Gatjanis) 전 미국 해외자산통제국(OFAC) 부국장은...

마약

| 재무부, 印 화학업체·중남미 중개상 연계된 국제 펜타닐 원료 공급 네트워크 적발 미국 재무부는 23일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 마약 조직 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 연계된 합성...

미국·캐나다

미국 국무부는 20일(현지시각) 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 연계된 인사 75명에 대해 비자 제재 조치를 부과한다고 발표했음. 대상은 마약 카르텔 제재 규정(행정명령 제14059호)에...

마약

| 연구 결과 마약 카르텔 수장 체포 후 지역 내 살인율 80% 증가 | 수장 제거, 마약 공급망에 큰 영향 없어...조직만 10년 새 3배로 급증 <개요> 최근...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...