Tag: 모나코

유럽

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)는 지난달 28일 싱가포르에서 회의를 열고 모나코를 자금세탁 방지를 위한 '감시 대상 명단(회색 리스트)'에 추가했다고 발표했음. 이 명단에 오른 국가는 자금세탁...

유럽

<개요> 블룸버그는 지난 21일(현지시각) 모나코가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '회색 리스트(Grey List)'에 추가될 가능성이 있다고 보도했음. 이는 모나코가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 체계에서 결함이 있다는 평가를 받은...

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러시아·CIS

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메인 토픽

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유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...