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미국·캐나다
[PREMIUM] 美, 불법 이민 도운 멕시코 운송업체 임원 비자 취소
미국 국무부는 3일(현지시간) 불법 이민을 조직적으로 도운 혐의로 멕시코의 한 운송 회사의 임원 및 고위 관계자들의 비자를 취소했다고 발표했음. 조사에 따르면 이들은 카리브해와 기타...
미국·캐나다
[PREMIUM] 美, 니카라과 밀입국 지원 업자들에 비자 제한 제재
| "밀입국 조장하는 업자들, 니카라과의 느슨한 이민 정책을 발판으로 美 불법 입국 조장" <개요> 미국 국무부는 17일(현지시각) 니카라과를 경유해 불법 이민을 유도한 일당에 대해 비자 제한...
유럽
[PREMIUM] 英, 서발칸 일대 밀입국 지원 인신매매·자금세탁 조직 등 제재
<개요> 영국 정부는 22일(현지시각) 인신매매와 불법 이민을 지원하는 국제 범죄조직과 이들의 자금세탁 네트워크를 겨냥한 제재를 발표했음. 이번 제재 대상에는 서부 발칸 경로를 이용한 인신매매에 관여한 조직의...
유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英, ‘밀입국 제재’ 대상에도 일반 면허 가능케 제도 수정
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 11일(현지시각) 올해 신설된 밀입국 제재 체계를 기존 일반 면허(General Licence) 3개에 추가 적용한다고 발표했음. 이번 조치를 통해 밀입국 제재 대상자는 회계감사...
유럽
[PREMIUM] 英 정부, SNS로 밀입국 홍보하면 실형 선고할 수 있는 법 추진
| 英, 지난 21일 세계 최초의 밀입국 제재 체계 발표 <개요> 최근 세계 최초의 밀입국 제재 체계를 발표한 영국 정부는 2일(현지시각) SNS를 통한 불법 이민 및...
유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 밀입국 제재 관련 일부 면허 수정
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 23일(현지시각), 두 건의 일반 면허(General Licence)인 INT/2025/5632740과 INT/2022/1679676을 개정했음. 이는 같은 날 공식 시행된 밀입국 제재를 면허 대상으로 포함시키기 위한 조치임. 일반...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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