Tag: 외국 테러조직

미국·캐나다

| 美, 1996년 도입 이후 94곳 FTO로 지정... 등록되면 자산 동결·입국 제한 등 뒤따라 | 트럼프 2기 행정부, 약 1년 간 역대 최대 수준인 27곳을...

마약

3일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 과테말라에서 인도된 중국 국적자 원선 쉬(Wenshen Xu)가 지난 2일 미국 동부 버지니아 연방법원에서 코카인 밀수 공모, 마약 자금 세탁, 외국...

미국·캐나다

26일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 네브래스카주 연방 대배심은 ATM 해킹 범죄(일명 ‘잭팟팅’)에 가담한 혐의로 31명을 추가 기소했음. 이 범죄는 ATM에 악성코드를 설치해 현금을 무단...

러시아·CIS

| 툴리키비, 러 사업 지속하며 최소 230만유로어치 팔아 | "현지 절차 때문에 사업 정리 못해"... 투자자들은 분노 <개요> 핀란드의 벽난로 제조업체 툴리키비(Tulikivi)가 우크라이나 전쟁 발발 후 러시아...

마약

| SNS 계정 통해 마두로 정권 FTO 지정 발표... 美 해군 언급하면서 압박 높여 | 트럼프, 제재 대상 유조선에 대한 ‘완전하고 전면적인 봉쇄'도 발표 | 글로벌...

미국·캐나다

| 트럼프, 무슬림형제단 레바논·요르단·이집트 지부 FTO 지정 착수하는 행정명령에 서명 | 무슬림형제단, '아랍의 봄' 시위 주도... 집권 후 여성·타 종교 탄압해 논란 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...