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유럽
[PREMIUM] EU의회, 홍콩 ‘지오다노 창립자’ 유죄 판결에 “관련 인사 제재하라”
| 유럽의회, 민주화 운동 '지미 라이' 유죄 판결 규탄 결의안 처리 | 지미 라이, 홍콩 국가보안법 위반 혐의로 유죄 판결 | 홍콩 정부, EU 결의안에 정치적...
유럽
[제재 단신] EU,러시아 19차 제재 패키지에 알바니아 등 비회원국 동참
유럽연합 이사회(European Council)는 우크라이나의 영토 보전과 주권·독립을 훼손하거나 위협하는 행위에 대응하기 위해 채택한 19차 제재 패키지에 알바니아 등 9개 비회원국이 동참하기로 했다고 12일(현지시각) 발표함. 앞서...
러시아·CIS
EU, 러시아 AML 블랙리스트 포함 검토 개시…UAE·지브롤터 제외안은 통과
| 유럽, 자금세탁방지기구와 별개로 독자 정책 펼치나 | 자체기구 통해 연말까지 러시아 AML 체계 검토키로 <개요> 유럽연합(EU)이 9일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)와 지브롤터를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험 제3국 명단(EU 블랙리스트)에서...
러시아·CIS
EU 집행위, AML 블랙리스트에 ‘러시아 포함 여부’ 두고 유럽 의회와 충돌
| EU 집행위 "EU가 단독 노선 타면 법적 불확실성 초래할 것" | 유럽의회 "러시아의 EU 제재 회피 돕는 국가 단속해야" <개요> 유럽의회와 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 자금세탁방지 블랙리스트...
러시아·CIS
유럽연합(EU), 러시아·시리아·수단·아제르바이잔 제재 결의안 잇따라 채택
유럽연합(European Union)과 유럽의회(European Parliament)가 지속적으로 제재(Sanction)와 관련된 결의안을 채택하고 있음. 최근 채택한 결의안(러시아, 시리아, 수단, 아제르바이잔)의 내용을 확인함. 2025년 3월 14일(현지시각) 기준. 1. 對러시아(Russia) 결의안 유럽의회는...
북한·아시아
유럽의회, 크림·아제르바이잔·키르기스스탄 인권 규탄 결의안 채택
| 크림반도: 러시아의 불법 점령 11년, 소수 민족과 시민사회 탄압 지속 | 아제르바이잔: 정치적 억압 강화와 민주화 운동가 탄압 심화 | 키르기스스탄: 언론 자유 억압과 야당...
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美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대
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트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서
| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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