Tag: AML

자금세탁

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

더벨

|자금세탁방지파트 전담 조직 설치…설계사 중개, 장기 거래 감안한 통제 절차 확립 한화생명은 자금세탁방지(AML) 전담 조직을 설치한 몇 안되는 보험사 중 한 곳이다. AML 업무를 오랜...

유럽

| 우파 정치인들 중심으로 규제 강화 반대 | 스위스 금융의 장기적인 신뢰 깎아먹을 수도 세계 최대 자산운용 허브인 스위스가 자금세탁방지(AML) 규제 강화를 둘러싸고 정치권의 격렬한 논쟁...

더벨

|매년 내부감사 1회, 지주 2회…교육 노력도 인정받아 FIU 평가 최상위 등급 KB손해보험의 자금세탁방지(AML)는 내부감사뿐 아니라 금융지주 검사를 병행한다. 매년 3번 정기검사를 진행해 미비점을 파악하고 개선하는...

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

유럽

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...