Tag: 컴플라이언스

미국·캐나다

| 데이터를 인질로 6500억 몸값 요구, 피해자 2500명 이상 | 이스라엘, 유럽과 협조해 주요 조직 구성원 7명 검거 <개요> 미국 법무부는 데이터를 인질로 잡고 금전을 요구하는 랜섬웨어(Ransomware)...

AI·코인·핀테크

| AI 기반 리뷰 생성 서비스 'Rytr', FTC법 위반 판정 <개요> 미국 연방거래위원회(FTC)는 AI를 이용해 허위 리뷰를 생성했다는 의혹을 받는 리뷰 전문 업체 라이터(Rytr)에 대해 최종...

AI·코인·핀테크

영국 금융감독청(FCA)은 맥쿼리(Macquarie) 은행 런던 지점의 한 직원이 400건이 넘는 허위 거래를 기록하도록 방치한 책임을 물어 약 1,300만 파운드(한화 약 224억원) 의 벌금을 부과함. 2020년...

AI·코인·핀테크

<개요> 프랑스에 본사를 둔 글로벌 방산 기업인 탈레스 그룹(Thales Group)이 영국과 프랑스의 경제범죄 수사기관으로부터 뇌물수수 및 부패 혐의로 조사를 받고 있다고 영국의 가디언이 보도했음. 영국의...

미국·캐나다

<개요> 미국 공화당 의원들은 지난 22일 하원 금융서비스위원회 청문회에서 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC), 연방준비제도(Fed) 등 연방 은행 규제 기관들에게 2025년 1월 트럼프 대통령 당선인의 취임 이후까지 모든...

AI·코인·핀테크

<개요> 바이낸스는 암호화폐 시장 규제 강화에 대응하기 위해 컴플라이언스 인력을 전년 대비 34% 증원했음. 이는 암호화폐 산업이 발전하는 동시에 규제도 강해지고 있어, 컴플라이언스와 규제 관련...

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| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...