Tag: 뇌물

자금세탁

<개요> 우크라이나의 에너지부 부장관이 석탄 채굴 부문에서의 뇌물 수수 혐의로 체포됨. 미국은 우크라이나 안보의 가장 큰 문제 중 하나로 부패를 지목하기도 했음. 우크라이나의 고질적 부패는...

자금세탁

<개요> 지난 15일(현지시각), EU 이사회는 부패 방지를 위한 노력을 강화하기 위해 EU 법에 대한 입장을 정했음. 이 법은 공공 및 민간 부문의 부패에 대한 규정을...

마약

<개요> 캐나다 TD 은행이 미국의 돈세탁 조사와 관련하여 잠재적인 벌금이 최대 40억(5조3000억원) 달러에 이를 수 있다는 새로운 뇌물 수수 혐의가 제기되었음. 이는 캐나다에서 두 번째로...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...