Tag: 처벌

마약

| 제재 대상자들이 실명으로 계약하는데도 확인 안해 KYC 실패 <개요> 미국 재무부는 12일(현지시각) 제재 대상자 2명과 거래한 혐의로 IMG 아카데미(IMG Academy)에 벌금 172만달러(약 24억원)를 부과했다고 발표했음....

러시아·CIS

미국 법무부는 21일(현지시각) 미국·러시아 이중국적자 세르게이 네차예프(Sergey Nechaev, 49세)가 불법 항공기 수출 시도 혐의로 징역 41개월과 보호관찰 3년형을 선고받았다고 발표했음. 2024년 12월 체포된 네차예프는...

러시아·CIS

| 금융제재이행국, 러시아 제재 대상자 스크리닝 실패에 벌금 부과 | 러시아어를 영어로 옮기면서 철자가 달라져 스크리닝 실패 | 내부 시스템·직원 교육 등 지적... 자진 신고로 벌금...

미국·캐나다

| 자발적 보고와 협조 여부가 처벌 수위 결정에 핵심 변수 <개요> 지난해 여름 무역사기 태스크포스(Trade Fraud Task Force)를 출범시킨 미국 법무부가 관세·무역 사기 단속을 본격 강화하며...

관세·공급망

| 中, 수출통제 체계를 전략 레버리지로 사용 | 지난해 상반기 中 당국의 수출통제 위반 처벌 횟수와 강도 모두 상승 <개요> 최근 중국의 수출통제 집행 강도가 빠르게 강화되고...

러시아·CIS

| IPI 파트너스, 러 재벌이 제재된 후에도 계속 관계 지속 | "제재 직후 외부 로펌에 문의, 문제 없다고 확인받아" 주장 | 재무부 "로펌에 일부 정보 안...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...