Tag: 헤즈볼라

자금세탁

|상업 활동 위장...국가 경제 침투 및 자금 세탁 시도 |중동 분쟁 확산 속 금융·경제망 활용한 비대칭 안보 위협 확산 <개요> 아랍에미리트(UAE) 안보당국이 헤즈볼라·이란 연계 테러 조직을 적발해...

미국·캐나다

|트럼프 "조만간 끝날 것"이라고 말한 다음날 최대 공습 예고 |"적이 완전히 패배할 때까지 멈추지 않을 것…오래 끌 전쟁 아냐" 피트 헤그세스 미 국방장관이 10일(현지시각) 이란에 대한...

미국·캐나다

|이란 지도부 공백, 역내 확전, 전후 외교까지…중동 정세 중대 분수령될 듯 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 대규모 군사작전에 돌입한 상황임. 미국은 이번 작전을 '에픽 퓨리(Epic Fury)',...

제재·수출통제

쿠웨이트 외무부가 레바논의 병원 8곳을 자국의 테러 관련 제재 명단에 올렸다고 8일(현지시각) 두바이 매체 걸프 뉴스가 보도했음. 이번 조치는 유엔 안전보장이사회의 결의에 따른 대테러...

제재·수출통제

<개요> 이란의 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라(Hezbollah)가 미국의 제재가 강화되면서 국제 금융망에서의 고립이 심화하고 있다고 18일(현지시각) UPI 통신이 보도했음. 최근 이스라엘과의 전쟁으로 군사력과 자금원을 크게...

미국·캐나다

| 美, 헤즈볼라 연계 금 거래사·해운 네트워크 및 관계자 2명 제재 <개요> 미국 재무부는 10일(현지시각) 레바논의 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라(Hizballah)의 자금 조달 네트워크를 겨냥한 신규 제재를 단행했음....

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...