Tag: 횡령

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<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

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| 리투아니아 올림픽 카지노, 금융 범죄 방지 의무 위반으로 제재 | 발트캡 투자담당자, 투자금 4200만 유로 횡령…도박으로 소진 <개요> 리투아니아의 카지노 운영업체인 올림픽 카지노 그룹 발티야(Olympic Casino...

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|④과태료 대다수, 횡령 처분 '옥에 티'…건설부문 법무팀 산하 '컴플라이언스그룹' 별도 운영 삼성물산은 11년째 국내 시공능력평가순위 1위를 달리는 국내 대표 건설사다. 건설업 단일 업종을 영위하는 기업이...

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|①5년간 캐피탈사 제재 17건…임직원 직접 제재 권한 부여 캐피탈사는 주요 금융사고 이슈에서 상대적으로 벗어나 있는 업권이다. 임직원들의 횡령, 배임 사고가 적어 안전하다는 인식이 있었다. 최근...

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|최대주주 큰솔, 꾸준한 지분 확보…내부통제 시스템 구축 휴센텍은 지난 2022년 거래 정지 이후 수많은 부침을 겪어왔다. 경영권 분쟁이 이어졌고, 과거 경영진의 횡령·배임 혐의가 불거졌다. 지난해...

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| 4년간 여전업권 횡령·배임 등 금융사고 24건, 367억원 규모 카드업권은 그간 내부통제의 필요성이 상대적으로 낮은 곳으로 인식돼 왔다. 카드사의 주요 수익은 가맹점 수수료와 대출이자 등에서...

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|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...