Tag: AUSTRAC

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 ATM 거래 금액 72%가 고령층에 의해 발생 | 입출금 한도·고객 확인 강화·실시간 모니터링 의무화 <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC은 2025년 6월 3일, 암호화폐 ATM 운영자에 대한...

북한·아시아

| 벤츠의 금융 자회사, 고객 대부분 '저위험' 간주, 의심거래 모니터링도 부실 | 비은행 금융사 90%가 작년 의심거래보고 0건 <개요> 호주 금융범죄감시기구인 AUSTRAC은 지난 15일(현지시각) 메르세데스 벤츠 그룹의...

북한·아시아

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

북한·아시아

| 의심거래 보고 사실 누설 막아 금융 범죄 증거 인멸 방지 | 금융기관 외부 업체·제3자도 적용 대상 돼 <개요>호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)은 오는 3월 31일부터 새로운 '누설 금지(tipping...

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| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

AI·코인·핀테크

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...