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Tag: AML

북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩 금융당국, 자금세탁방지 위반 은행 3곳에 총 28억원 벌금

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...
더벨

금융권 ‘최대’ 전담조직 갖춘 KB국민은행

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...
유럽

[PREMIUM] 안도라, BPA 자금세탁 사건 7년 반 만에 판결…전 CEO에 징역 7년

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...
AI·코인·핀테크

호주, 내년부터 부동산 등 비금융권으로 AML 규제 확대 방침 발표

| '비금융권' 자금세탁 사가지대 겨냥 | 규제 적용범위 확대, 암호화폐·현금 규제 강화 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC는 17일(현지시각), 2025-2026 회계연도 규제 우선과제를 발표하며 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달 위험에...
AI·코인·핀테크

유럽 통합 자금세탁방지기구, 출범하자마자 암호화폐 본격 규제 착수

| MiCA+AMLA 감독 '이중 규제망' 가동 "CASP는 이제 중점 감독대상" | 각국 감독기구와 적극 협조... 암호화폐 제도권 진입 <개요> 이번달 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 15일(현지시각), 출범 직후 첫...
러시아·CIS

EU, 러시아 AML 블랙리스트 포함 검토 개시…UAE·지브롤터 제외안은 통과

| 유럽, 자금세탁방지기구와 별개로 독자 정책 펼치나 | 자체기구 통해 연말까지 러시아 AML 체계 검토키로 <개요> 유럽연합(EU)이 9일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)와 지브롤터를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험 제3국 명단(EU 블랙리스트)에서...
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호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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