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Tag: AML

AI·코인·핀테크

유로폴, 7000억원 세탁한 암호화폐 사기 조직 해체

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...
AI·코인·핀테크

터키, 암호화폐 거래에 ‘출처·목적’ 입력 의무화…자금세탁 차단 총력

| 스테이블코인 전송 한도 제한·실명 확인 의무 등 새 규정 추가 | 터키 재무장관 "위반 시 법적·재정적 제재 대상 될 수 있다" <개요> 터키 재무부가 불법 베팅과...
더벨

새마을금고중앙회, 최대 상호금융다운 AML조직 구축

|②금고감독위 내 AML 검사 인력 120여 명 배치…사고 반복에 사후약방문 편중 지적도 새마을금고중앙회는 국내 최대 상호금융기관인 새마을금고의 건전경영을 책임진다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 자금세탁방지(AML)...
유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...
유럽

네덜란드 FIU “암호화폐 통한 테러자금조달, 최종 수령자 이력에 주목해야”

| FIU "거래 자체보다 자금 목적과 최종 수령자 SNS 등 집중 분석해야" <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난 20일(현지시각), 실제 발생한 암호화폐 테러자금조달 의심 사례들을 공개해 테러자금조달...
미국·캐나다

캐나다, AML 규정 미비로 자산운용사에 과태료 약 1억원 부과

<개요> 캐나다 정부는 한 독립 자산운용사 허브 캐피털(Hub Capital Inc.)에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 과태료를 부과했다고 12일(현지시각) 발표했음. 이 회사는 자금세탁방지(AML)관련 내부 규정 마련, 리스크...
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