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AI·코인·핀테크
“바이낸스, 이스라엘 요청에 따라 팔레스타인 암호화폐 자금 동결”
<개요> 글로벌 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)가 이스라엘의 요청에 따라 팔레스타인인의 암호화폐를 압류했다는 주장이 제기됐음. 암호화폐 플랫폼 팍스풀(Paxful)의 공동 창업자인 레이 유세프(Ray Youssef)는 26일(현지시각) 엑스(X)에서 바이낸스가 이스라엘 방위군(IDF)의...
China View
중-러 연결하는 시베리아2 가스관 사실상 보류…중, 러와 거리두나
<개요> 몽골 정부가 최근 러시아와 중국을 연결하는 시베리아-2 가스관 프로젝트를 향후 4년간의 지출 계획에 포함하지 않기로 결정함. 이로 인해 이 대규모 프로젝트가 보류될 가능성이 있다고...
자금세탁
우크라이나 부장관, 뇌물 받고 광산 장비 후방으로 빼려다 덜미
<개요> 우크라이나의 에너지부 부장관이 석탄 채굴 부문에서의 뇌물 수수 혐의로 체포됨. 미국은 우크라이나 안보의 가장 큰 문제 중 하나로 부패를 지목하기도 했음. 우크라이나의 고질적 부패는...
미국·캐나다
글로벌 해운회사 머스크, 내부고발자에 보복했다 손해 배상
<개요> 글로벌 해운회사 Maersk가 내부고발자를 해고 했다가 문제가 돼 미국 노동부와 70만 달러를 노동자에게 보상하기로 합의했음. 회사의 내부 고발자에 대한 보복이 더 큰 문제를 만든...
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美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대
| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...
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트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서
| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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