Tag: 법무부

마약

|연방 규제 완화 가속...세금 감면, 자금조달 확대 통한 대마초 산업 부양 기대 |이미 24개 주 기호용 합법화...공중보건과 안전성 논란은 지속 <개요> 미국 법무부가 마리화나 규제를 완화하고 약물...

마약

멕시코 국적의 가브리엘 아르투로 카스티요(Gabriel Arturo Castillo)가 미국과 멕시코를 오가며 마약 자금을 세탁한 혐의와 관련해 유죄를 인정했다고 8일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 미국 법무부에 따르면...

AI·코인·핀테크

미국 법무부가 첨단 인공지능(AI) 기술의 대중국 불법 유출 사건을 국가안보 차원에서 기소하면서, 관련 기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.)의 대응 조치가 주목받고 있음....

미국·캐나다

| 美 상원의원, 자체 조사 착수... 재무부 감시관도 바이낸스에 자료 요구 | 바이낸스, '조사팀 해체' 보도한 WSJ 고소... 신문은 "문제 無" <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가...

미국·캐나다

|델시 로드리게스 임시대통령 부패 및 자금세탁 혐의로 압박 |체포·구금 요구 병행·협상력 제고 전략 <개요> 도널드 트럼프 행정부가 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령을 상대로 부패·자금세탁 혐의로 기소를 준비하고...

AI·코인·핀테크

| 불법 성매매 광고 플랫폼의 자금 처리 도와줘 | 고객 신원 확인하지 않고 계좌 만들어줘 <개요> 미국 법무부는 불법 성매매 조장과 자금세탁방지 의무 위반 등의 혐의로 유죄를...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...