Tag: 비리

유럽

| 의약품 구매 예산 230만유로 중 상당액을 佛 부동산 매입에 사용한 혐의 드니 사수 응게소(Denis Sassou-Nguesso) 콩고공화국 대통령 일가가 프랑스 법원에서 공금 유용 자금세탁 혐의로...

유럽

| 경찰, '사법부 흔들기' 의혹 여당 본부 압수수색해 관련 자료 확보 | 부인은 비리 혐의로 수사, '동지' 前 총리는 자금세탁 혐의로 기소 | 야권 “즉각 총선”...

러시아·CIS

| 러시아의 부패한 자금, 해외에 있다가 제재 피해 본국으로 돌아가 | 거대 자본이 정부 영향력 아래 들어가면서 푸틴에 도움돼 <개요> 영국과 서방의 러시아 자금세탁 단속은 필요했지만, 이와는...

미국·캐나다

| 쿠바 군부, 경제난 해소하기 위해 80년대에 '가에사' 설립 | 공산권 붕괴 속 탄생한 군부의 '경제 제국';...이제는 위기의 상징으로 | 카스트로 일가, 가에사 사실상 장악... 곳곳에...

북한·아시아

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

미국·캐나다

| 美 업체에 아르빌 공항 연료 독점권 주고, 리터당 0.25달러 뇌물 받아 미국 법무부(Department of Justice)가 쿠르드 장성 만수르 바르자니(Mansour Barzani)의 미국 베벌리힐스 저택을 몰수하기 위한...

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| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...