Tag: 아일랜드

마약

| 미국이 아일랜드 출신 키나한 카르텔을 제재한 이유 공개 | "처음엔 회의적... 하지만 아일랜드 당국자 이야기 듣고 심각성 인식" <개요> 그레그 가트자니스(Greg Gatjanis) 전 미국 해외자산통제국(OFAC) 부국장은...

관세·공급망

| 아일랜드의 알루미나 공장 제품, 러 방산업계에 공급돼 논란 유럽 정치권에서 유럽연합(EU)이 러시아로 향하는 알루미나(alumina) 수출을 제재해야 한다는 압박이 커지고 있다고 7일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...

마약

| '키나한 카르텔' 주요 인사 1명 체포... 관련 자산 약 3300억 동결 | 아일랜드서 두바이로 근거지 옮겨...다음은 인도네시아로 갈 수도 <개요> 두바이 당국이 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan cartel)...

러시아·CIS

러시아산 원유를 실은 대형 유조선들이 최근 영국 해협 대신 아일랜드 서쪽 해역으로 항로를 바꾸고 있다고 28일(현지시각) 더 타임즈가 보도했음. 이는 영국 정부가 ‘그림자 선단’...

러시아·CIS

벨기에 정부가 유럽연합(EU)에 대러 제재의 ‘허점’을 막아야 한다고 강조하면서 제도 보완을 촉구하고 있다고 25일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 이는...

관세·공급망

| 알루미나, 미사일 등에 들어가지만 유럽의 러시아 제재 품목은 아냐 <개요> 유럽 최대 알루미나(알루미늄 산화물) 정제소인 아우기니시 알루미나(Aughinish Alumina)의 제품이 러시아 무기 산업 공급망으로 흘러들어가고 있다고...

1...456...8 Page 5 of 8

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...