Tag: 단속

미국·캐나다

영국 국방부는 최근 미군의 러시아 국적 유조선 ‘마리네라(Marinera)’호 나포 작전 당시 자국 군대가 지원했다고 공식 발표했음. 이 유조선은 과거 ‘벨라1(Bella 1)호'로 알려진 선박으로, 아이슬란드와...

북한·아시아

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

미국·캐나다

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

미국·캐나다

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선에 대해 ‘전면 봉쇄(total and complete blockade)’를 선언하자, 일부 선박이 항로를 변경하면서 베네수엘라 원유 수출에 혼란이...

관세·공급망

| EU 집행위원회, 中 전자상거래 상품 단속 강화 추진 | 마이클 맥그래스 집행위원, 위험 제품 급증 경고 | 저가 소포 면세 폐지, 규제 억지력 강화 <개요> 유럽연합(EU)이 중국...

관세·공급망

| 현대차, 트럼프 재선 직후 연이어 대미 투자 발표하면서 기부도 하는 등 정치적 접근도 시도 | 조지아주 공장 건설 현장서 이뤄진 대규모 비자 단속에 한인...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...