Sign in
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
your email
Search
SanctionLab
SanctionLab
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
Tag:
제재 회피
Search
러시아·CIS
대러 제재 회피 허브가 된 키르기스, 러시아·서방 사이서 줄탄다
| 키르기스發 반도체·고급차 대러 수출 급증... 제재 회피 의혹 제기 | 키르기스, EU·英 압박에 최근 제재 회피 의혹 기업 50곳 폐쇄 | 現 정부, 푸틴과 밀착...
러시아·CIS
러, 제재 회피 폭로한 17살 청소년 등 영국인 5명에 입국 금지
| 러 'A7A5 네트워크 제재 회피 의혹' 폭로한 학생, 경제 수업 중 제재 소식 접해 러시아 정부가 영국인 5명에 대해 입국 금지 조치를 내렸다고 3일(현지시각)...
제재·수출통제
[PREMIUM] “러·베네수 그림자 선단 차단하려면 홍콩부터 겨냥해야”
미국이 베네수엘라와 러시아의 ‘그림자 선단(Shadow Fleet)’을 단속하기 위해 유조선을 추적·압류하는 것만으로는 충분하지 않다는 주장이 제기됐음. 28일(현지시각) 질리안 케이 멜키오르(Jillian Kay Melchior) 월스트리트저널 논설위원은 칼럼을...
유럽
스위스 업체, 이란산 원유 거래·제재 회피 연루 의혹 잇따라
| 제네바·취리히 소재 해운·투자·금융업체들, 이란 의혹으로 조사 받아 <개요> 일부 스위스 기업들이 이란의 석유 밀수 네트워크를 도왔다는 의혹이 제기되고 있다고 29일(현지시각) 현지 공영 매체 스위스인포가 보도했음....
미국·캐나다
美 재무부, 제재 명단 76건 삭제…“고위험 표적 집중” 전환
|사망자·폐업 기업 등 저위험 대상 정리 |제재 회피 감시 등 실효성 강화 목적 <개요> 미국 재무부가 제재 특별지정 국민 및 차단 대상(SDN) 명단에서 개인·단체 등 76건을 삭제한다고...
러시아·CIS
전쟁이 키운 중러 밀착… 국경도시 쑤이펀허의 ‘러시아 특수’
| 러 관광객 소비와 루블화 유입이 내수 침체 시달리는 中 국경도시의 경제 버팀목으로 부상 | 쑤이펀허 거리엔 노어 간판, 상점엔 루블화 가격표 등장... 車 수출도...
1
...
5
6
7
...
11
Page 6 of 11
Subscribe
I want in
I've read and accept the
Privacy Policy
.
Popular articles
관세·공급망
美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대
| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...
Read more
미국·캐나다
트럼프, 이란에 전쟁·협상 양자택일 압박… 중동 3개국 긴급 중재 나서
| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
Read more
PHP Code Snippets
Powered By :
XYZScripts.com