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Tag: 제재 회피

유럽

英 금융감독청, 경찰에 금융범죄 정보 5000건 공유

|니킬 라티 청장 "금융범죄 대응은 국가안보 과제” |사기·자금세탁·제재회피·사이버범죄 결합에 공공·민간 공동대응 강조   <개요> 영국 금융감독청(FCA) 니킬 라티 청장은 금융범죄가 조직화·기술화하며 국가안보와 경제안정을 위협하고 있다고 진단했음. FCA는 6월부터...
제재·수출통제

사형수 신세 벗어난 ‘이란 제재 회피 설계자’…이번엔 코인으로 다시 일선에

| 잔자니, 과거 서방 제재로 막힌 이란 원유 팔아 큰 부자돼 | 이란서 부패 혐의로 사형 선고 받았지만 감형 뒤 2025년 석방 | 잔자니 연계 코인...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 러 제재 회피에 활용되는 코인 거래소, 해킹으로 10억루블 증발

러시아와 연계된 암호화폐 거래소 그리넥스(Grinex)가 사이버 공격으로 약 10억루블(약 194억원) 상당의 자산을 도난당한 뒤 운영을 중단했다고 16일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 그리넥스는 키르기스스탄에 기반을 두고...
러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화   <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...
미국·캐나다

美, 이란 ‘그림자 선단’ 정조준…샴카니 해운망·헤즈볼라 자금줄 동시 차단

|이란 정권 엘리트 ‘샴카니’ 가문 해운 제국·그림자 선단 정조준 |이란 원유-베네수엘라 금 맞교환 등 복잡한 테러 자금세탁 경로 봉쇄   <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권 핵심층과 연계된...
제재·수출통제

이란의 제재 회피 핵심 거점으로 부상하는 홍콩

| 이란, 홍콩을 주 제재 회피 거점으로... 드론·미사일 부품 조달 창구 | 美, 홍콩 전·현직 행정장관 등 다수 고위급 제재 | 홍콩, 유령회사 설립 쉬워...美, 아예 업체...
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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...
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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
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AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...
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애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

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‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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