Tag: 카르텔

마약

| 제재된 CSRL, 멕시코에서 대량의 연료·원유 절도 | 폐유 등으로 위장해 美으로 밀수 <개요> 미국 재무부는 17일(현지시각) 멕시코에서 연료·원유 절도와 밀수를 통해 막대한 불법 수익을 올려온 산타...

마약

<개요> 미국 정부는 3일(현지시각) 베네수엘라 카르텔 '트렌 데 아라과(Tren de Aragua)'과 관련한 자금 세탁에 연루된 연예계 인사 및 조직 간부 등을 제재 대상으로 지정했음. 이번...

미국·캐나다

| 멕시코 카르텔, 美 에너지 회사와 협력해 디젤 밀수 | 윤활유로 신고해 세금 탈루 <개요> 멕시코의 마약 카르텔이 이제는 '유령 함대' 소속 유조선까지 동원해 석유 밀수에 나섰다고...

마약

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...

마약

| 바라오18, LA의 엘살바도르 출신 청년들이 결성 | 추방된 후 중미서 활동 <개요> 미국 국무부는 23일(현지시각) 엘살바도르, 과테말라, 온두라스 등 중앙에메리카 일대에서 활동하는 갱단 ‘바리오 18(Barrio 18)’을...

마약

| 로스 마요스, 지역 정치권과 결탁해 마약 유통·돈세탁·납치 등 범행 <개요> 미국 재무부는 18일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)의 파벌 '로스 마요스(Los Mayos)'와 지도부 다수를 제재 대상으로...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...