Tag: SDN

미국·캐나다

|사망자·폐업 기업 등 저위험 대상 정리 |제재 회피 감시 등 실효성 강화 목적 <개요> 미국 재무부가 제재 특별지정 국민 및 차단 대상(SDN) 명단에서 개인·단체 등 76건을 삭제한다고...

러시아·CIS

| 러시아계 몰도바인 오쿨로프, SDN 지정 해제 요청 무응답에 법적 대응 | 오쿨로프 "작년 신청 이후 사실상 침묵…설문 외에 아무 조치 없어" | 오쿨로프 "러시아와 정치적...

더벨

|우리은행 최종 승소…재판부, 멜라트은행 SDN 지정 중대한 사정변경으로 봐 이란 멜라트은행이 우리은행을 상대로 제기한 예금반환 및 손해배상 청구 소송에서 최종 패소했다. 대법원은 멜라트은행에 귀책사유가 있다고...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...