Tag: 부패

유럽

| 레바논 중앙은행 자금세탁 연루 혐의 수사 | HSBC "수사 영향 규모 상당할 것으로 예상" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 자금세탁 혐의로...

유럽

| 정치적 중요인물·부유층에 의한 부동산 자금세탁 증가 | 중개업체도 비싼 수수료 받으려 눈감아줘 <개요> 영국 재무부는 지난달 '2025년 자금세탁 및 테러자금조달 국가위험평가' 보고서를 통해, 런던을 중심으로 한...

북한·아시아

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점 책임 아니라 조직의 리스크 통제 부족" 지적 <개요> 영국에 본사를 둔 다국적 은행 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank)이 과거...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 18일(현지시각) 우간다 국적자 1명을 IS알카에다 제재 대상으로 지정했음. 자세한 정보는 다음과 같음: 아부바카르 스왈레(Abubakar SWALLEH), 남, 우간다 국적, 1992년생, 제재 신규...

유럽

| 네덜란드 에너지 기업→브라질 국영 석유기업으로 뇌물 송금 | 스위스, '금융 비밀주의' 국가 이미지 벗어나나 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크인 피크테 은행(Banque Pictet)이 지난 17일(현지시각) 브라질 국영 석유...

유럽

| 기부자는 마약·무기 매매 전과자 | 체코 정부 "출처도 신원도 확인 안했다" <개요> 체코 법무장관 파벨 블라제크(Pavel Blažek)가 마약 거래, 불법 무기 소지 등의 전과가 있는 토마시...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...