Tag: 가이드라인

유럽

[PREMIUM] 英 무역제재이행국, 제재 위반 신고 가이드라인 발표

영국 재무부 무역제재이행국(OTSI)은 16일(현지시각) 블로그를 통해 무역제재 위반사항 신고에 관한 가이드라인을 발표했음. 이번 지침은 제재 위반 정황을 포착한 개인이나 기업이 보다 효과적으로 신고할 수...

더벨

국가 보안체계 전면 개편… 업무 중요도 따른 ‘차등 보안’

|물리적 망분리 규제 완화, 금융 등으로도 확산 전망 국내 주요 기업·기관을 겨냥한 해킹이 수시로 발생하고 있는 가운데 정부가 보안체계 전면 개편에 나섰다. 경직된 물리적 망분리...

더벨

LG엔솔, ‘ESTA 권장’ 출장 지침 불가피했나

|지난 6월 CEO 소통 채널에 우려 제기...현실적으로 대응 어려워 LG에너지솔루션과 현대차그룹의 미국 합작 배터리 공장 건설 현장에서 이민세관단속국(ICE)이 불법 체류 단속을 벌여 직원들이 구금된 사건을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 헝가리, 무허가 암호화폐 거래 단속할 새 형법 조항 도입… 최대 징역 8년

| 무허가 거래소 사용자·제공자 강력 단속 | 그러나 구체적 가이드라인 부재로 업계는 혼란 <개요> 헝가리 정부는 지난 7월 1일(현지시각) 자로 형법을 개정해 무단 암호화폐 거래 및 서비스...

유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...

북한·아시아