Tag: 과테말라

미국·캐나다

| 사익을 위해 공적 권한을 이용한 혐의로 2019년 제재돼 | OFAC이 재검토 신청을 기각하자 법원에 해제 청구 | 법원, 원고 측 청구 기각... "OFAC 재검토 절차·판단...

마약

3일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 과테말라에서 인도된 중국 국적자 원선 쉬(Wenshen Xu)가 지난 2일 미국 동부 버지니아 연방법원에서 코카인 밀수 공모, 마약 자금 세탁, 외국...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 과테말라 제재 연장에 비회원국 11곳이 동참했다고 26일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 9일, 과테말라에 대한 제재 체계를 내년 1월 13일까지 약 1년...

관세·공급망

| 기존 FTA 비중 적은 남미 국가들과 다자간 협상 통해 무역기반 강화 | 스위스, 5년간 미국에 2000억달러 투자하고 관세 혜택 얻어 <개요>미국 정부는 13일과 14일(이상 현지시각)...

마약

과테말라 산타루시아시의 전 시장인 로메오 라모스 크루즈(Romeo Ramos Cruz, 57)가 마약 밀수 공모 혐의로 미국에 송환됐다고 6일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 지난 4일 미국에 도착한...

마약

| FATF 기준 맞춰 비금융사에도 자금세탁 의무 부과하는 법안 제출 | 법안 통과 안되면 오는 10월 그레이리스트 등재 가능성 커 <개요> 베르나르도 아레발로(Bernardo Arévalo) 과테말라 대통령은 27일(현지시각)...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...