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Tag: 권고

유럽

스위스, 자금세탁 위험평가서 8개 개선 과제 제시…감독당국 제재 권한·실소유자 관리 강화 권고

| 스위스 정부, 제3차 국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가 보고서 발표 | 가상자산사업자·자산관리은행·부동산·법률자문업 등 고위험 분야 지목 | 감독·수사기관 역량 강화, 실소유자 정보 관리 등 8개 개선 과제...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 호주 정부, 새 제재 지침 4건 발행… 1건은 수정

호주 외교통상부 제재국(Australian Sanctions Office, ASO)은 27일(현지시각) 새 제재 지침 및 권고문 총 4건을 발행하고, 기존 제재 지침 1건을 수정했다고 발표했음. 이는 규제 대상...
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