Tag: 머니뮬

북한·아시아

|대량살상무기 프로그램에 지원 추정…해킹엔 中 조직범죄 그룹 동원 |OTC·P2P 등 거쳐 법정화폐 전환…中 은행계좌·유니온페이도 연결고리 <개요> 북한이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 최소 28억 달러(약 4조원) 상당의 가상자산을...

미국·캐나다

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

북한·아시아

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...

심층분석

|AI 활용한 사기 빠른 속도로 확산 |명의도용·계정 탈취가 전체 피해의 과반 차지 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)는 2025년 국가사기데이터베이스(NFD)에 44만4000건이 넘는 사기 사례가 기록돼 역대 최대치를 경신했다고 밝혔음....

미국·캐나다

|2023~2025년 연평균 증가율 19.2%에 달해 |생성형 AI·딥페이크 악용한 맞춤형 사기 확산 글로벌 금융범죄 규모가 2025년 4조4000억달러로 불어나며 세계 경제의 중대한 위협으로 부상했음. AI와 딥페이크를 활용한 정교한...

미국·캐나다

|나이지리아 기반 조직과 공모…로맨스·BEC 등 사기 수익 세탁 |범죄수익 이체·가상자산 전환·해외 송금…FBI 경고 이후에도 계속 <개요> 미 연방검찰이 국방부 물류전문가 사무엘 D. 마커스(33)를 나이지리아 사기조직의 자금운반책 및...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...