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|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money Mule) 활동에 심각하게 노출돼 있다고 밝혔음. 조사 결과 이들 기관은 막대한 자금을 거래하면서도 의심 거래 탐지와 보고가 미흡해 사기 및 마약 밀매 등 불법 자금 흐름에 악용될 […]
