Tag: 멜리은행

자금세탁

| UAE 중앙은행, 자국 내 멜리은행 7개 지점에 이란 관련 금융거래 금지 | 자금세탁·테러 관련 규정 등 현지법 위반…송금뿐 아니라 무역금융까지 차단 | 지난달 이란과 무역·금융거래...

미국·캐나다

| 베선트가 폐쇄 요구한 이란 銀 두바이 지점, 정상 영업해 | UAE, 이란 거래 중단 발표... 하지만 이란 식당·항공편 등 영업 계속해 | 수백년 이어진 UAE·이란...

미국·캐나다

| 이란 제재 강화한 베선트 “모든 멜리은행 해외 지점 문 닫아야” | 美, 2007년 핵·미사일 자금 조달 혐의로 멜리은행 제재 시작 | 멜리, 美·EU 등의 제재에도...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...