Tag: 모니터링

유럽

| 아이슬란드가 23개 스크리닝 시스템으로 점검한 결과 아이슬란드 금융감독청(FME)은 23일(현지시각) 국내 금융기관들의 제재 대상자 스크리닝 시스템에 대한 성능 점검 결과를 담은 보고서를 발표했음. 이번 검토는...

관세·공급망

| EU, 업계·회원국에 수입정보 공유 요청…보호조치 사전 개입 체계 구축 | 中 등 특정국 사전 협의 병행…공정 경쟁과 경제안보 강조 <개요> EU 집행위원회(European Commission)는 전 세계 무역...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...