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Tag: 무역기반 자금세탁

마약

2000만 달러 규모 자금세탁 가담한 여성 징역 2년 선고

|회계 담당 직위 이용해 회사 계좌로 자금세탁 |헤로인·코카인 판매 수익 포함…미국·중국 공범 계좌로 자금 이전   <개요> 뉴욕시에 거주하는 여성 루이팡 위(40)가 중국계 자금세탁 조직과 공모해 마약 거래...
유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별  방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...
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