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Tag: 불법금융

유럽

전쟁·제재 회피까지 번진 불법금융… RUSI “FATF, 대응체계 바꿔야”

| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...
마약

영국-네덜란드 불법금융 등 중대·조직범죄 대응 공조 강화

| 제4차 중대·조직범죄 대화 개최…초국경 범죄 대응 협력 심화 | 불법금융·코카인 공급망·3D 프린팅 총기 대응 공조 확대   <개요> 영국과 네덜란드가 제4차 중대·조직범죄 대화를 갖고 초국경 범죄조직 대응...
유럽

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정   <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...
자금세탁

[PREMIUM] 아프리카, 불법 금융 흐름에 매년 880억달러 증발… 국가 재정 잠식

| 자원 수출 조작·조세회피·자금세탁으로 공공재원 소실 <개요> 아프리카 연합(AU)은 지난달 27일(현지시각) 'AU 고위급 패널 불법 금융흐름 권고안 이행의 성과와 도전' 보고서에서 아프리카 대륙이 매년 약 880억달러(약...
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‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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AI·코인·핀테크

EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략”

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...
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CSIS “軍 시설만 공격받는 시대 끝났다”… 민간기업의 전쟁 리스크 지적

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美 FCC, ‘커버드 리스트’ 확대… 中 넘어 동맹국 제품까지 규제 확대

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