Tag: 소유구조

미국·캐나다

|美 투자자·美 기업 지배 해외법인 연계 거래 영향 가능…우려국 소유·지배관계 확인 중요 |北·러·이란 등으로 대상 확대…AI·바이오 규제 강화, 12월 7일까지 의견수렴 <개요> 미국이 해외 첨단기술 투자규제 확대를...

러시아·CIS

| "러시아 자회사 지분 90% 여전히 보유…자회사 청산 추진만으로 해제 불가" <개요> 폴란드 내무행정부는 14일(현지시각) 자국 결제업체 퀴코(Quicko sp. z o.o.)의 독자 제재 해제 요청을 거부했음....

유럽

| 맨체스터大 "프리미어 구단들 소유구조 불투명, 자금 세탁에 취약" | 자금출처 밝히지 않고, 불투명한 해외 법인이 소유해도 문제 없어 | 연구팀 "구단주의 자금 출처와 소유 구조...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...