Tag: 송환

미국·캐나다

| 남아공, 송금 사기·자금세탁 혐의 나이지리아인 6명 미국 송환 | 美 여성 100여명에게 온라인으로 접근…피해액 83억원 이상 | 조직범죄 네트워크 '블랙 액스' 조직원 혐의…2021년 남아공서 체포 <개요> 미국에서...

마약

미국 캘리포니아 남부 연방검찰청은 13일(현지시각) 멕시코 정부가 대규모 마약 밀매 조직의 핵심 인물로 지목된 미국 시민 제나로 로페스(Genaro Lopez·54)를 미국으로 송환했다고 발표했음. 로페스는 미국과...

러시아·CIS

| 공항서 항공기 부품 밀수 의혹 러시아인 체포... 미국으로 보낼 듯 조지아 당국이 미국 정부의 요청에 따라 러시아 국적자 타티야나 쿠라시케비치(Tatyana Kurashkevich)를 체포하고 미국 송환...

제재·수출통제

미국의 이란 제재 규정을 위반하고 군사용 소나 장비를 이란으로 밀반출한 이란 국적자 레자 딘다르(Reza Dindar, 44)가 미 당국에 송환됐다고 20일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 미...

북한·아시아

북한의 자금 세탁 통로로 지목돼 온 캄보디아 기반 결제업체 후이원(Huione) 그룹의 전 회장 리슝(Li Xiong)이 중국으로 송환됐다고 1일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이와 관련해 중국...

러시아·CIS

18일(현지시각) AFP 통신의 보도에 따르면 불가리아 법원이 미국의 요청에 따라 러시아 금융인 세르게이 이빈(Sergey Ivin)의 미국 송환을 승인했음. 이빈은 대러 제재 위반과 자금세탁 혐의로...

12 Page 1 of 2

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...