Tag: 스웨드뱅크

미국·캐나다

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

유럽

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

유럽

| 대규모 벌금 불확실성 해소로 초과자본 환원 | 2025년 결산 배당 주당 29.8크로나 제시 <개요> 스웨덴 최대 주택담보대출은행인 스웨드뱅크는 미국 법무부(DOJ)의 자금세탁방지(AML) 관련 수사가 제재 없이 종료되자,...

유럽

<개요> 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장이 자금 세탁 방지 문제와 관련해 고객과 주주들을 속인 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았음. 이는 스웨덴 항소법원이 1심 무죄 판결을 뒤집은...

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

AI·코인·핀테크

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...