Tag: 안도라

유럽

|마약 범죄 수익 재투자로 유럽·역외 지역에 거대 자산 구축 |금·고급 부동산·레바논 은행 지분까지 확보…국제 자금세탁망 적발 <개요> 이탈리아 재무경찰이 시칠리아 마피아 조직 코사 노스트라의 두목이었던 마테오 메시나...

유럽

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...