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Tag: 외국계 은행

북한·아시아

호주 금융정보분석원, 외국계 은행 머니뮬 악용 위험 경고

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구   <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...
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