Tag: 윤리

중국

| 중국계 사업장 101곳 집중 점검… 8일간 노동법 위반 1016건 확인 | 101곳 중 91곳서 휴가·퇴직급여 회피 차 근속 3개월 이전 반복 해고 | 수당 미지급·휴일...

관세·공급망

| 아동 노동 광산서 생산된 금, 허위 감사 보고서 제출 후 국제시장 유입 | LBMA, 부실 감사 확인하고도 조치 취하는 대신 제출된 보고서 조작 <개요> 세계 금시장의...

관세·공급망

| 라트비아 통계국, 기업 170곳 첫 공개... 매달 갱신키로 | 명단, 거래만 하면 제재 위반하지 않아도 등재돼 | 기업별 '거래 사유'도 별도 공개... 일부 기업 “실제...

관세·공급망

|지난 4월 '상호 관세' 발표 직후 종목 수백개 거래… 시장 반등 전 우량주 집중 매수 | 정부가 지원한 인텔·MP머티리얼스 등도 발표 전 대거 매수 | 트럼프...

러시아·CIS

제1야당 보수당 소속 하원의원인 제프리 콕스(Geoffrey Cox) 전 영국 법무장관이 제재 대상인 러시아 재벌이 주주로 있는 금융회사에 법률 자문을 제공하고 약 9만3000파운드(약 1억8300만원)를 받았다고...

관세·공급망

| 콜롬비아 카르텔 연계 금, 혼합된 후 ‘북미산’ 분류 통해 합법 시장에 유입 최근 들어 테러 조직과 마약 카르텔, 독재 정권 등이 자금 조달을 위해...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...