Tag: 정보공개

미국·캐나다

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

러시아·CIS

블라디미르 치스튜힌(Vladimir Chistyukhin) 러시아 중앙은행(CBR) 제1부총재는 국제 제재로 인해 가까운 시일 내에 기업 정보의 완전한 공개가 회복되기 어려울 것이라고 밝혔음. 1일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...