Tag: 지침

유럽

| 고객·제품이 제재 대상 아니어도 최종 사용처 따라 거래 금지 가능 | 기업은 항상 최종 사용자·사용 국가·구체적 목적 확인해야 | 고객이 용도 설명 못 하거나 최종...

유럽

이탈리아 중앙은행(Banca d’Italia)은 7일(현지시각) 결제서비스 제공업체(PSP)와 암호자산서비스 제공업체(CASP)에 유럽연합(EU) 및 이탈리아의 제재를 철저히 이행하도록 요구하는 지침을 발표했음. 지침은 지정된 제재 대상자와 관련된 거래 및...

유럽

| 방산 수출 통제 협정 개정...신청 방법·요건 구체화 영국 상무부 수출통제통합국(ECJU)은 9일(현지시각) 독일·프랑스·스페인·영국 간 방산 수출을 간소화하기 위한 '방산 수출통제 협정(Agreement on Defence Export Controls)'의...

유럽

| 6시간 이하는 이코노미 항공편이 원칙... 4성급 이상 호텔도 제한 | 여행 최소 4주 전 신청 권고... 자료 부족 시 재신청 요구·허가 거부 가능 영국 재무부...

AI·코인·핀테크

| 변호사 아닌 사람들의 법률 행위 우려 커지면서 변호사법 적용 구체화 | 문헌 조사·법적 검토·문서 작성 등 소송에 특화 안 된 서비스는 OK 일본 법무성(法務省)이 기업 법무...

유럽

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...