Tag: 쪼개기 송금

미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법 <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...

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