Tag: 청렴

유럽

유럽의 기업 투명성 후퇴, 부패한 권력의 숨통 틔우나

| EU 법원 "실소유자 정보 공개, 사생활 침해" 판결 | 이후 여러 국가서 비공개로 전환 | 주요 제재 회피처인 키프로스나 그리스 등은 전면 비공개 <개요> 유럽연합(EU)이 기업의 실소유자(UBO)...

마약

[PREMIUM] 과테말라, ‘그레이리스트’ 등재 피하고자 AML 규정 강화 추진

| FATF 기준 맞춰 비금융사에도 자금세탁 의무 부과하는 법안 제출 | 법안 통과 안되면 오는 10월 그레이리스트 등재 가능성 커 <개요> 베르나르도 아레발로(Bernardo Arévalo) 과테말라 대통령은 27일(현지시각)...

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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

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AI·코인·핀테크

AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

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관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

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미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

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