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Tag: 테러방지

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...
AI·코인·핀테크

UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
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RUSI “기업 실소유자 정보 공개, 국가안보 핵심 수단으로 활용해야”

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...
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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
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AI·코인·핀테크

AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...
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관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...
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미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...
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