Tag: 폰지 사기

AI·코인·핀테크

| 달성 못할 것 알면서도 연 547% 수익률 홍보 | 초기에 수익 지급하는 방식으로 '돌려막기' <개요>미국 오클라호마에 거주하는 한 30대 남성이 자신이 운영한 암호화폐 투자업체를 이용해...

미국·캐나다

| 투자자 자금, 고의로 다른 투자자 수익에 사용…폰지 구조 명백 | 美 검찰 "사익 추구한 투자 전문가 단죄한 사례" | SEC, 비공개 이해상충 문제로 별도 벌금...

AI·코인·핀테크

| 실체없는 거래로 투자자 속여 고급차·명품에 유용 | 미 SEC, 검찰·국세청과 공조 수사 개시 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 및 외환거래 회사를 표방한 PGI 글로벌의 창립자 라밀 팔라폭스(Ramil...

AI·코인·핀테크

| 허위 채굴 서비스에 투자 유도…폰지 사기로 8319억원 피해 | 최종선고서 20년 징역형 가능성도 <개요> 미국 법무부는 지난 13일(현지 시각) 에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan...

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...