Tag: 허위청구방지법

관세·공급망

| 중국·베트남산 철강을 '캐나다산'으로 허위 신고한 혐의 캐나다 소재 철강회사 파제스(Farjess Inc.)와 로열 캐나디언 스틸(Royal Canadian Steel Inc.), 그리고 공동 소유주 겸 사장인 페로즈 제사니(Feroz...

관세·공급망

| 中 알루미늄 '팔레트 위장' 수입 적발… 美 정부, 관세 회피 강경 대응 캘리포니아 기반 알루미늄 기업 퍼펙터스 알루미늄(Perfectus Aluminum Inc.)과 퍼펙터스 알루미늄 어퀴지션스(Perfectus Aluminum...

관세·공급망

미국 테네시주 피트니스 장비 업체 '에셜론 피트니스 멀티미디어(Echelon Fitness Multimedia)'가 관세를 줄이기 위해 수입 제품 가치를 축소 신고했다는 혐의로 최소 210만 달러(약 31억 원)를...

관세·공급망

| 허위청구방지법(FCA) 앞세운 무역 단속 본격화 | 정부에 낼 돈 속이는 '역허위청구 개념' 적용... 관세 미납도 사기로 규정 | 품목분류·원산지·가격 신고까지 단속 확대…기업 일상 실무도 리스크화 미국의...

미국·캐나다

|허위청구방지법(FCA)위반 혐의로 약 6억원에 합의 |내부고발자에 합의금 일부 지급하기로 미국 일리노이주 소재 정밀가공업체인 스위스 오토메이션(Swiss Automation Inc.)이 국방부 계약 관련 사이버보안 의무를 이행하지 않았다는 혐의와 관련,...

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...