Tag: AML. 자금세탁

러시아·CIS

EU, 러시아 자금세탁방지 블랙리스트에 등재, 29일 발효

|EU 금융권, 러 은행과 거래 시 비용과 시간 증가 전망 |EU의 대러 금융 규제와 압박 강화 <개요> EU가 러시아를 자금세탁방지(AML) 블랙리스트에 포함한 조치가 29일(현지시각) 발효됐음. 이에 따라...

미국·캐나다

‘4조원 AML 벌금’ TD은행, 노르웨이 국부펀드 4년 감시 대상으로 지정돼

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...

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美, 러 경유 수입 허용 이어 국부펀드 제재 해제도 검토

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EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

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[PREMIUM] [심층분석] 美 법원이 막아도 되살아나는 트럼프 관세…법적 근거 바꿔가며 ‘무한 부활’

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