Tag: GTO

미국·캐나다

|재무부 FinCEN, 마약조직 차단 위한 금융감시 확대 |뉴멕시코·애리조나 추가 지정, 현금거래 보고의무 강화 <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 미국 남서부 국경 지역의 자금세탁과 마약 카르텔 활동 차단을 위해...

미국·캐나다

|소말리아계 연루된 대규모 사기…해외 송금에 GTO 적용 |전국 확대 예고된 미국의 제재 행정, 범죄 예방 수단으로 진화 <개요> 미 재무부가 미네소타주에서 발생한 대규모 보조금 사기 사건에 대응해...

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...